KYC

KYC (Know Your Customer) — процедура идентификации и проверки личности клиента финансового сервиса. На централизованных криптобиржах KYC может быть необходим для доступа к определённым функциям, лимитам или операциям.

Процедура может включать предоставление имени, даты рождения, документа, удостоверяющего личность, подтверждения адреса и других сведений. Конкретные требования зависят от юрисдикции и политики биржи.

KYC является частью более широкой системы контроля рисков и может использоваться вместе с AML. При этом KYC относится прежде всего к установлению и проверке личности клиента, а AML — к мерам противодействия отмыванию денег и связанным финансовым рискам.