AML

AML (Anti-Money Laundering) — совокупность процедур и мер, направленных на предотвращение использования финансовой инфраструктуры для отмывания денег и других незаконных финансовых операций.

На централизованных криптобиржах AML может включать мониторинг операций, анализ источников средств, выявление необычной активности, проверку клиентов и взаимодействие с компетентными органами в предусмотренных законом случаях.

AML тесно связан с KYC, но эти понятия не идентичны. KYC устанавливает личность клиента, тогда как AML охватывает более широкий набор процедур мониторинга и контроля финансовой активности.